Três são presos em Cuiabá suspeitos de tentar aplicar golpe de R$ 29 mil em empresa do RS
As Polícias Civis de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul deflagraram, nesta terça-feira (1º), a Operação Fake Eagle, contra um grupo investigado por golpes praticados pela internet mediante falsa identidade e uso de contas bancárias de terceiros.
Ao todo, foram cumpridas sete ordens judiciais em Cuiabá, sendo três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. Os presos são apontados como integrantes do núcleo operacional do grupo.
A investigação começou depois que uma empresa de Esteio (RS) foi alvo de uma tentativa de golpe. Uma funcionária do setor financeiro recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número que utilizava a foto do diretor da empresa. O criminoso solicitou uma transferência de aproximadamente R$ 29 mil.
A funcionária desconfiou da abordagem, que não correspondia ao padrão habitual de comunicação do diretor, e não realizou a transferência. Os suspeitos haviam indicado uma conta bancária de terceiro para receber o dinheiro.
Investigação chegou a grupo em Cuiabá
A partir dos dados bancários fornecidos pelos criminosos, os policiais passaram a analisar informações bancárias, telefônicas e digitais e identificaram uma estrutura que estaria concentrada em Cuiabá.
Segundo as investigações, o grupo utilizava contas bancárias em nome de terceiros, chaves Pix, diferentes endereços eletrônicos, celulares e linhas telefônicas com DDDs de outros estados para dificultar a identificação dos envolvidos e o rastreamento dos valores.
Um dos números utilizados na tentativa de golpe tinha DDD 51, do Rio Grande do Sul. No entanto, dados das antenas de telefonia indicaram que a comunicação partiu de um aparelho localizado em Cuiabá.
Os investigadores identificaram ainda outros 14 números com DDD 51, que teriam sido utilizados para dar aparência de legitimidade às abordagens feitas contra vítimas do Rio Grande do Sul.
Contas eram usadas para movimentar dinheiro
A investigação apontou também o uso de várias contas digitais e bancárias, algumas registradas em nome de terceiros, para receber e transferir valores relacionados aos golpes.
De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro era rapidamente movimentado entre diferentes contas, dificultando o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
Dados fornecidos por provedores digitais também teriam demonstrado que diferentes contas estavam vinculadas aos mesmos dispositivos e estruturas de conexão utilizados pelos investigados.
Os elementos reunidos permitiram identificar três suspeitos que, segundo a investigação, integravam o núcleo operacional do grupo e desempenhavam funções relacionadas ao controle de contas digitais, infraestrutura de conexão e acesso às contas bancárias.
Operação busca aprofundar investigação
Além das prisões, os policiais realizaram buscas para apreender celulares, computadores, chips telefônicos, cartões bancários, documentos, mídias de armazenamento e outros dispositivos que possam ajudar a identificar novas vítimas e esclarecer a atuação do grupo.
Os investigados poderão responder por estelionato mediante fraude eletrônica, na forma tentada, e associação criminosa, além de outros crimes que eventualmente sejam identificados durante a análise do material apreendido.
Fonte: https://www.midianews.com.br/policia/policia-prende-3-em-cuiaba-por-tentar-golpe-em-empresa-do-rs/528280
